¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera UIF?

En los últimos años la palabra UIF ha sido mediáticamente utilizada para relacionar a la institución con el combate a la corrupción y el lavado de dinero principalmente de políticos y empresarios reconocidos a nivel nacional, sin embargo poco se sabe sobre los alcances y funciones que posee la Unidad de Inteligencia Financiera.

¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera?

La UIF es la instancia central nacional para:

Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;
Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y
Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de  los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal: 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 bis)
Financiamiento al terrorismo (artículo 139 quáter)

Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigidos a:

• Impedir la realización de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La UIF en el cumplimiento de estándares internacionales:

De los resultados de la evaluación de México en el marco de la Cuarta Ronda del GAFI, realizada en 2017, conjuntamente por un equipo de expertos del GAFI, GAFILAT y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la UIF de México obtuvo una calificación de mayoritariamente cumplida.

Esto sitúa a la UIF en el mismo nivel de cumplimiento que sus homólogas de EE.UU., Francia, Italia, Japón y Reino Unido, que son algunos de los países que integran el llamado Grupo de los Siete (G-7).

 

Pago de Previsión Social

24 de julio de 2020 En Vality hacemos un análisis en todo lo relacionado al Pago de Previsión Social, Según lo establecido en la Constitución Política de

Leer Más >>

¿Qué es el RFC?

16 de junio de 2020 Una de las claves más importante para todos aquellos que recién se incorporan al mundo laboral, que desean emprender un

Leer Más >>

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

0
    0
    Tu pedido
    Tu carrito está vacíoIr a la tienda
      Aplicar cupón