En los últimos años la palabra UIF ha sido mediáticamente utilizada para relacionar a la institución con el combate a la corrupción y el lavado de dinero principalmente de políticos y empresarios reconocidos a nivel nacional, sin embargo poco se sabe sobre los alcances y funciones que posee la Unidad de Inteligencia Financiera.
¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera?
La UIF es la instancia central nacional para:
• Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;
• Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y
• Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.
Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal:
• Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 bis)
• Financiamiento al terrorismo (artículo 139 quáter)
Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigidos a:
• Impedir la realización de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La UIF en el cumplimiento de estándares internacionales:
De los resultados de la evaluación de México en el marco de la Cuarta Ronda del GAFI, realizada en 2017, conjuntamente por un equipo de expertos del GAFI, GAFILAT y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la UIF de México obtuvo una calificación de mayoritariamente cumplida.
Esto sitúa a la UIF en el mismo nivel de cumplimiento que sus homólogas de EE.UU., Francia, Italia, Japón y Reino Unido, que son algunos de los países que integran el llamado Grupo de los Siete (G-7).
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