En los últimos años la palabra UIF ha sido mediáticamente utilizada para relacionar a la institución con el combate a la corrupción y el lavado de dinero principalmente de políticos y empresarios reconocidos a nivel nacional, sin embargo poco se sabe sobre los alcances y funciones que posee la Unidad de Inteligencia Financiera.
¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera?
La UIF es la instancia central nacional para:
• Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;
• Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y
• Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.
Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal:
• Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 bis)
• Financiamiento al terrorismo (artículo 139 quáter)
Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigidos a:
• Impedir la realización de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La UIF en el cumplimiento de estándares internacionales:
De los resultados de la evaluación de México en el marco de la Cuarta Ronda del GAFI, realizada en 2017, conjuntamente por un equipo de expertos del GAFI, GAFILAT y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la UIF de México obtuvo una calificación de mayoritariamente cumplida.
Esto sitúa a la UIF en el mismo nivel de cumplimiento que sus homólogas de EE.UU., Francia, Italia, Japón y Reino Unido, que son algunos de los países que integran el llamado Grupo de los Siete (G-7).
Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Formaliza tu negocio fácil y rápido
Emprender en México nunca fue tan fácil. Descubre la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), la forma más rápida, económica y flexible de formalizar tu negocio.
Envía SAT cartas invitación por diferencias en subsidio detectadas.
Dentro de los principales elementos que integran la nómina encontramos el subsidio al empleo, el cual se otorga de acuerdo al salario que percibe cada
Riesgo legal en tu empresa: haz esta autoevaluación rápida y descúbrelo.
“Yo siempre lo he hecho así y nunca me ha pasado nada”Esa frase, tan común entre empresarios, ya no es válida en el contexto actual.
¿Qué es la NOM 151?
La tecnología en los años recientes ha transformado a la industria y los servicios, por lo tanto las áreas jurídicas tampoco pueden ser una excepción,
Aspectos legales clave en la era digital
La protección de los activos empresariales trasciende los enfoques tradicionales de seguridad física. Hoy en día, la ciberseguridad, la propiedad intelectual digital y la gestión
¿Deben Actualizarse los Dividendos por Retraso en su Pago?
La cuestión de si los dividendos deben actualizarse en caso de demora en su distribución es una preocupación válida para los accionistas de cualquier sociedad