En los últimos años la palabra UIF ha sido mediáticamente utilizada para relacionar a la institución con el combate a la corrupción y el lavado de dinero principalmente de políticos y empresarios reconocidos a nivel nacional, sin embargo poco se sabe sobre los alcances y funciones que posee la Unidad de Inteligencia Financiera.
¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera?
La UIF es la instancia central nacional para:
• Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;
• Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y
• Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.
Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal:
• Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 bis)
• Financiamiento al terrorismo (artículo 139 quáter)
Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigidos a:
• Impedir la realización de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La UIF en el cumplimiento de estándares internacionales:
De los resultados de la evaluación de México en el marco de la Cuarta Ronda del GAFI, realizada en 2017, conjuntamente por un equipo de expertos del GAFI, GAFILAT y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la UIF de México obtuvo una calificación de mayoritariamente cumplida.
Esto sitúa a la UIF en el mismo nivel de cumplimiento que sus homólogas de EE.UU., Francia, Italia, Japón y Reino Unido, que son algunos de los países que integran el llamado Grupo de los Siete (G-7).
Nuevo Régimen Simplificado de Confianza
Las leyes fiscales se actualizan cada año y a través de la miscelánea fiscal publicada en el DOF nos podemos dar cuenta de los cambios
¿Qué es la NOM 030?
En el presente artículo te platicamos todo lo referente a la NOM-030-STPS-2009, el cual tiene como objetivo; establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de Seguridad y Salud
Domina el juego de los negocios: mantente actualizado para crecer sin riesgos.
¡Sigue leyendo hasta el final! Compartiré contigo recomendaciones clave. En esta era digital, donde todo cambia de manera constante, el ámbito legal no se queda
El Tratamiento Fiscal de las Plataformas Digitales en Guanajuato
La economía global ha experimentado una revolución digital en los últimos años, con un aumento significativo en las actividades comerciales y transacciones que se realizan
Consejo de Administración: funciones, retos y su rol en un Gobierno Corporativo.
¿Y si una sola mala decisión pudiera costarte tu empresa? Muchos empresarios exitosos han sentido esa presión: crecer más rápido de lo que pueden controlar,
¿Qué son las Sociedades Cooperativas?
27 de junio de 2020 ¿Qué podemos entender como Sociedad Cooperativa? Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses